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                                                                        来源:辉煌彩票
                                                                        发稿时间:2020-09-22 20:08:17

                                                                        不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                                        其中,汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。

                                                                        海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

                                                                        福建医科大学附属第二医院出具的诊断书。

                                                                          根据两人的保释条件,他们须每周到警署报道一次,且须交出所有旅行证件、居于其报告的住址、不得离开香港。

                                                                        综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

                                                                        报道称,林郑月娥表示,未知内地当局会否对这些港人作检控或惩治,当中不涉及与内地交涉的问题,是要先让内地管辖区按内地法律处理被拘留港人触犯内地法律问题后,港府才能再以一贯做法安排有关人士回香港。

                                                                          对于涂谨申和朱凯迪安排的所谓“家属记者会”,香港特区政府前新闻统筹专员冯炜光直言,这些“家属”是找错帮手、找错时机。资料图:汇丰银行(路透社)

                                                                        乱港分子涉偷渡被捕 “家属”开记者会要内地放人  【文/观察者网 王恺雯】12名乱港分子8月底涉嫌偷渡前往台湾,在途经内地海域时被广东海警逮捕。9月12日,一群自称是被捕者“家属”的蒙面人,在香港反对派议员的安排下召开记者会。

                                                                          自称被捕者“家属”的人士在反对派议员安排下召开记者会 图源:星岛日报